सैंटो डोमिंगो.- राष्ट्रीय जिले की दूसरी कॉलेजिएट अदालत ने राफेल ओलेगारियो हेलेना रेगलाडो, ऐलेक पालोमा सोटो गाराबिटो और जूडिथ फ्रांचेस्का अगुआसविवास बेज़ को आपराधिक साजिश रचने और पेराविया प्रांत के सबाना बुए में 63 लाख वर्ग मीटर से अधिक तटीय भूमि से जुड़ी कंपनी कोस्टा डोराडा एसए को धोखाधड़ी से हासिल करने के लिए जाली दस्तावेजों का उपयोग करने का दोषी घोषित करते हुए सजा सुनाई।
इस फैसले में प्रभावित कंपनियों को हुए नुकसान के लिए संयुक्त रूप से 100 मिलियन आरडी डॉलर के मुआवजे का भुगतान करने के अलावा क्रमशः छह, चार और तीन साल की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है।.
न्यायाधीश क्लैरिबेल निवर एरियस की अध्यक्षता में और मजिस्ट्रेट यिसेल सोटो पेना और क्लारा सोबेदा कैस्टिलो की अध्यक्षता वाली अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि जाली दस्तावेजों के आधार पर, मूल रूप से पंजीकृत कंपनी संरचना से भिन्न एक कॉर्पोरेट संरचना का अस्तित्व सिद्ध हो गया है।.
इन कृत्यों को डोमिनिकन दंड संहिता के अनुच्छेद 265, 266, 148 और 151 के अनुसार वर्गीकृत किया गया था, जिससे हिलारी मायोल, एसएएस; मायोल एंड कंपनी, एसआरएल; ग्रैंड केयस कॉर्पोरेशन; और ओकरा कंपनी लिमिटेड को नुकसान हुआ।.
कारावास की सजा के अलावा, न्यायाधीशों ने प्रतिवादियों और कंपनी ग्लोबल मल्टी बिजनेस कॉर्पोरेशन को पीड़ितों को नागरिक मुआवजे के रूप में 100 मिलियन आरडी डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया।.
अदालत ने दस्तावेज़ जालसाजी के सिद्धांत को वैध ठहराया
सजा सुनाते समय, अदालत ने कहा कि दस्तावेज़ की जालसाजी और कोस्टा डोराडा एसए को कोस्टा डोराडा एसआरएल में अनियमित रूप से परिवर्तित करने के अपराध सिद्ध हो चुके हैं।.
निर्णय के अनुसार, यद्यपि मूल कंपनी कॉर्पोरेट क्षेत्र के भीतर "निष्क्रिय भूमिका" में बनी रही, लेकिन इस स्थिति का अर्थ अचल संपत्ति पर अधिकारों की हानि नहीं था और न ही इसने कंपनी पर तीसरे पक्ष द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों को अधिकृत किया।.
अदालत ने संकेत दिया कि मूल मालिकों को इस स्थिति का पता तब चला जब वे चैंबर ऑफ कॉमर्स गए, जहां उन्होंने पाया कि कंपनी को एक कॉर्पोरेट इकाई में बदल दिया गया था।.
"यह निर्धारित किया गया है कि कंपनी वास्तव में कोस्टा डोराडा एसआरएल में परिवर्तित हो गई थी," न्यायाधीशों ने दस्तावेज़ को पढ़ते समय कहा।.
इस फैसले में कंपनी द्वारा की गई कार्रवाइयों की वैधता और कंपनी की ओर से कार्य करने के लिए दी गई शक्तियों पर भी सवाल उठाया गया है, क्योंकि अदालत के अनुसार, ऐतिहासिक मालिकों से कोई वैध प्राधिकरण प्राप्त नहीं था।.
यह प्रक्रिया वर्षों तक चली।
यह कानूनी मामला 2013 में मायोल और सेरानो परिवारों द्वारा शुरू की गई कार्रवाइयों से उत्पन्न हुआ, जब उन्होंने कंपनी और कोस्टा डोराडा से जुड़ी जमीन पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से कथित हथकंडों का पता लगाया।.
मुकदमे की सुनवाई के दौरान दायर किए गए अभियोग के अनुसार, धोखाधड़ी करने वाली संस्था ने कथित तौर पर सैकड़ों जाली दस्तावेजों और अनियमित कॉर्पोरेट संचालन का उपयोग करके धोखाधड़ी को अंजाम दिया।.
फाइल में उल्लिखित तत्वों में से एक लुइस अमेरिको मिनर्विनो के नाम का उपयोग है, जिनकी मृत्यु 2010 में हुई थी, और जो बाद में अपनी मृत्यु के वर्षों बाद शेयरों का हस्तांतरण करते हुए प्रतीत हुए।.
अभियोग पत्र के अनुसार, इनमें से कुछ शेयर अंततः ग्लोबल मल्टीबिजनेस कॉर्पोरेशन जीएमबी सी, एसआरएल नामक कंपनी द्वारा अधिग्रहित कर लिए गए।.
लोक अभियोजक कार्यालय ने कानूनी निश्चितता की गारंटी की मांग की।
कार्यवाही के समापन के दौरान, लोकपाल मंत्रालय ने, राष्ट्रीय जिला अभियोजक कार्यालय के जटिल मामलों की जांच विभाग की समन्वयक मैगली सांचेज़ द्वारा प्रतिनिधित्व करते हुए, अदालत से तथ्यों की गंभीरता के अनुरूप प्रतिबंध लगाने और कानूनी सुरक्षा और निजी निवेश की गारंटी देने का अनुरोध किया।.
इसी तरह, मेयोल और सेरानो परिवारों की ओर से वकील जॉर्ज लोपेज़ हिलारियो द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए निजी अभियोजन ने राफेल ओलेगारियो हेलेना रेगलाडो और ऐलेक पालोमा सोटो गैराबिटो के खिलाफ 20 साल की जेल की सजा और जूडिथ फ्रांसेस्का अगुआस्विवस बेज़ के खिलाफ 10 साल की जेल की सजा का अनुरोध किया था।.
अदालत ने सजा का पूरा पाठ 10 जून को सुबह 9:00 बजे सुनाने का समय निर्धारित किया है।.
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