सैंटो डोमिंगो।- लोक अभियोजक कार्यालय के अनुरोध पर, ला रोमाना की द्वितीय न्यायालय के एक न्यायाधीश ने पहला राष्ट्रीय फैसला सुनाया है जिसमें संपत्ति की शीघ्र बिक्री को स्वीकार किया गया है, जो ऑपरेशन गुएपार्डो के तहत ध्वस्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ अपनाई गई प्रक्रिया के अनुरूप है।
इस प्रक्रिया के दौरान , लोआनी नेटवर्क के सरगना लिस्मेरी ओर्टिज़ नोवा (जिन्हें कोलंबिया में गिरफ्तार किया गया था) द्वारा प्रतिनिधित्व की जा रही कंपनी नोवास्को रियल एस्टेट एसआरएल के खिलाफ संपत्ति जब्त की गई , साथ ही यवेस एलेक्जेंड्रे गिरौक्स और मारिसोल नोवा नोलास्को को भी गिरफ्तार किया गया, जो इस मामले से जुड़े होने के कारण दंडात्मक उपाय के रूप में 18 महीने की निवारक हिरासत में हैं ।
मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण के लिए विशेष अभियोजक कार्यालय के अभियोजन पक्ष के वकील क्लाउडियो कॉर्डेरो और मैनुअल कास्त्रो, और ला रोमाना के अभियोजक मेयरलिंग रोंडोन ने न्यायाधीश विक्की चालास के समक्ष यह अनुरोध किया, जिन्होंने संपत्तियों की शीघ्र बिक्री का आदेश दिया।
बिक्री से प्राप्त धनराशि को राज्य के खाते में रखा जाता है ताकि पीड़ितों को मुआवज़ा दिया जा सके। इस प्रक्रिया के दौरान, संपत्ति को बरामद कर अदालत में पेश किया जाएगा और प्रक्रिया पूरी होने पर, दोष सिद्ध होने पर, इसे पीड़ितों को सौंप दिया जाएगा।
जिन संपत्तियों को अग्रिम रूप से बिक्री के लिए रखा गया है, वे उन संपत्तियों से हैं जहां रोमाना विक्टोरियाना रेजिडेंस जैसी परियोजनाएं संचालित होंगी, जिनमें मिक्सर, सीमेंट, छड़ें, मशीनरी और कार्यालय उपकरण, साथ ही एयर कंडीशनर आदि को परिसर के निर्माण कार्य का अनुकरण करने के लिए रखा गया था।
लोक अभियोजक कार्यालय ने बताया कि अग्रिम बिक्री का उद्देश्य नाशवान वस्तुओं को क्षतिया बिगड़ने से रोकना है, इसलिए उन्हें आपराधिक प्रक्रियाओं और स्वामित्व समाप्ति मुकदमों में जब्त और परित्यक्त वस्तुओं के प्रशासन के लिए कानून 60-23 के अनुच्छेद 69 के अनुसार बेचा जाएगा, जो कि जब्त, ज़ब्त और स्वामित्व समाप्ति वस्तुओं की हिरासत और प्रशासन के राष्ट्रीय संस्थान (इंकाबिडे) की स्थापना करने वाला कानून है।
मुकदमे से पहले की हिरासत की पुष्टि
पिछले अक्टूबर में, प्रतिवादी यवेस अलेक्जेंड्रे गिरौक्स, मैरिसोल नोवा नोलास्को और रोसीओ डेल अल्बा रोड्रिग्ज डी मोया पर फरवरी में लगाए गए 18 महीने की निवारक हिरासत की पुष्टि की गई थी, जिसे वे सैन पेड्रो डी मैकोरिस के सुधार और पुनर्वास केंद्रों और सैन क्रिस्टोबल प्रांत में नाजायो मुजेरेस में सेवा दे रहे हैं।
जहां तक लोनी ओर्टिज़ की बात है , जो यवेस एलेक्जेंड्रे गिरौक्स के साथ इस संगठन की मुख्य नेता हैं , ऐसी खबरें हैं कि वह अभी भी बोगोटा, कोलंबिया में हिरासत में हैं और डोमिनिकन लोक अभियोजक कार्यालय द्वारा अनुरोधित प्रत्यर्पण प्रक्रिया का सामना कर रही हैं। उम्मीद है कि उन्हें जल्द से जल्द देश भेजा जाएगा ताकि वह अपने कृत्यों का जवाब दे सकें।
नई गिरफ्तारियां
जांच जारी रहने के दौरान, नोवास्को रियल एस्टेट, एसआरएल की लेखाकार लोआना पाओला गुरेरो मिलियान और कंपनी के वकील जेवियर गुस्तावो उलोआ बुएनो को फर्जी परियोजनाओं के मुख्य दलालों , एस्ट्रिड इनमाकुलाडा राइडेलिस बेलो और समायरा डेल रोसारियो बारेटो के साथ गिरफ्तार कर लिया गया । चारों को उसी प्रांत के हिगुए में स्थित ला अल्टाग्रासिया महिला सार्वजनिक जेल और अनामुया सुधार एवं पुनर्वास केंद्र (सीसीआर) में एक वर्ष की पूर्व-परीक्षण हिरासत में रहने का आदेश दिया गया।
यह आपराधिक संगठन रियल एस्टेट परियोजनाओं को बढ़ावा देने, जो डोमिनिकन गणराज्य, प्यूर्टो रिको, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप से खरीदारों को आकर्षित करता था।
जांच के दौरान यह स्थापित हो गया है कि आपराधिक संगठन के सदस्यों को 18,851,583.12 अमेरिकी डॉलर की राशि प्राप्त हुई थी।
जांच के दौरान , सैंटो डोमिंगो एस्टे, नेशनल डिस्ट्रिक्ट, ला रोमाना और ला अल्टाग्रासिया में अचल संपत्ति जब्त की गई है , जहां उच्च श्रेणी के वाहन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए हैं।
लोक अभियोजक कार्यालय ने इस मामले को डोमिनिकन दंड संहिता के अनुच्छेद 405, 265 और 266, उच्च प्रौद्योगिकी अपराधों और उल्लंघनों पर कानून 53-07 के अनुच्छेद 15 और धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण।
