इस उपाय का उद्देश्य संवेदनशील लेनदेन में धन शोधन को रोकना है।.
सैंटो डोमिंगो।- डोमिनिकन गणराज्य की आंतरिक राजस्व सेवा (डीजीआईआई)ने राष्ट्रीय धन शोधन और आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी समिति (कॉनक्लैफिट) द्वारा जारी संकल्प कॉनक्लैफिट-2025-01 के अनुपालन में, उच्च मूल्य के लेनदेन में नकद भुगतान की अनुमत सीमा में अद्यतन की घोषणा की है।
संस्था ने स्पष्ट किया कि इस वर्ष 1 सितंबर से प्रभावी यह उपाय, कानून 155-17 के अनुच्छेद 64 करता है।
किए गए समायोजनों में से एक यह है कि अचल संपत्ति की खरीद, बिक्री या हस्तांतरण में नकद भुगतान के लिए 1,500,000 आरडी डॉलर की एक नई सीमा निर्धारित की गई है , जो अचल संपत्ति प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करेगी जिन्हें सख्त सत्यापन नियंत्रणों का पालन करना होगा।
मोटर वाहनों, विमानों और नौकाओं से संबंधित कार्यों के लिए , सीमा 800,000 आरडी डॉलर निर्धारित की गई थी, जो सामान्य विनियमन 06-2022 में स्थापित आवश्यकताओं के अनुरूप है, जिसके तहत संस्था के समक्ष इन प्रक्रियाओं को मान्य करने के लिए भुगतान का विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है।
घड़ियों, कीमती आभूषणों या कलाकृतियों जैसी विलासिता या उच्च-स्तरीय वस्तुओं के संबंध में, नकद भुगतान की अधिकतम अनुमत सीमा 700,000 आरडी डॉलर होगी, ताकि उन गतिविधियों की निगरानी को मजबूत किया जा सके जो अपनी प्रकृति के अनुसार, प्रणाली के भीतर संभावित जोखिम का प्रतिनिधित्व करती हैं।
इसी प्रकार, डीजीआईआई ने बताया कि अनुच्छेद 64 के उप-अनुच्छेद डी, ई, एफवाईजी में परिकल्पित अन्य कृत्यों की सीमा आरडी$400,000, जिससे वित्तीय पर्यवेक्षण के अधीन अतिरिक्त श्रेणियों तक नियंत्रण का विस्तार होगा।
यह अपडेट अचल संपत्ति हस्तांतरण और निपटान की प्रक्रियाओं को भी प्रभावित करेगा , जैसा कि नोटिस 07-2025 में स्थापित किया गया है, जिसमें यह आवश्यक है कि संपत्ति लेनदेन में किए गए भुगतान और लंबित भुगतानों का सटीक विवरण दिया जाए।
संस्था ने याद दिलाया कि व्यक्तियों और कानूनी संस्थाओं के साथ-साथ सार्वजनिक नोटरी को भी इन नई सीमाओं का सख्ती से पालन करना होगा और आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन करना होगा, जैसा कि सामान्य मानक 07-2022 द्वारा निर्धारित किया गया है, जो इस प्रकार के संचालन में उनके कार्यों को नियंत्रित करता है।
अंत में, डीजीआईआई ने दोहराया कि इन प्रावधानों का उद्देश्य पारदर्शिता को मजबूत करना और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित अवैध गतिविधियों के जोखिमों को कम करना है। अधिक जानकारी के लिए, करदाता संपर्क केंद्र से संपर्क कर सकते हैं, संस्थागत ईमेल पते पर लिख सकते हैं या संस्था की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।.
