सैंटो डोमिंगो – कंपनी कमर्शियल बारा पेयान में कथित तौर पर हुए करोड़ों डॉलर के धोखाधड़ी मामले की जांच के लिए चल रही कानूनी कार्यवाही ऑडिट की अवधि से आगे भी बढ़ सकती है। यह चेतावनी वादी पक्ष की वकील यारिसा डी लॉस सैंटोस ने दी, जिन्होंने बताया कि मामले से संबंधित फोरेंसिक ऑडिट में केवल 2019 से 2022 तक की अवधि को ही शामिल किया गया है, जिससे अन्य अवधियां अधूरी रह गई हैं जिनकी अभी तक स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा जांच नहीं की गई है।
El Inmobiliario के साथ एक साक्षात्कार में वकील ने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में तब आया जब डोमिनिकन कॉलेज ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स की प्रक्रियाओं के अनुसार नियुक्त एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा एक तकनीकी रिपोर्ट तैयार की जा चुकी थी। इस रिपोर्ट में संबंधित प्रशासनिक अवधि के दौरान 39.7 मिलियन आरडी डॉलर के गबन का पता चला। डी लॉस सैंटोस ने कहा, " यह मामला मेरे पास फोरेंसिक ऑडिट के साथ पहुंचा, जिसमें 2019 और 2022 के बीच 39.7 मिलियन पेसो के गबन की पुष्टि हुई थी। "
प्रारंभिक शोध और संभावित नए निष्कर्ष
वकील ने बताया कि प्रारंभिक ऑडिट के बाद, संभावित दोषियों की पहचान करने के लिए लोक अभियोजक कार्यालय के साथ जांच कार्यवाही शुरू की गई थी। इन कार्रवाइयों के आधार पर, राष्ट्रीय जिला अभियोजक कार्यालय ने कंपनी के वास्तविक और कानूनी प्रशासकों के साथ-साथ वित्तीय प्रबंधक के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अनुरोध किया, ताकि मामले को अदालत में लाया जा सके।.
हालांकि, डी लॉस सैंटोस ने इस बात पर जोर दिया कि मामला अभी प्रारंभिक चरण में है। उन्होंने कहा, "हमारे पास अभी तक जो जानकारी है वह प्रारंभिक है; औपचारिक जांच का चरण दंडात्मक कार्रवाई होने के बाद शुरू होगा।" उन्होंने यह स्पष्ट किया कि मामले का दायरा अभी समाप्त नहीं हुआ है और अंतिम निष्कर्ष जांच की प्रगति पर निर्भर करेगा।
इस संदर्भ में, वादी पक्ष की कानूनी टीम ने चेतावनी दी कि कुछ ऐसे समय भी हैं जिनका ऑडिट नहीं किया गया है, विशेष रूप से 2023 और 2025 के बीच, जिनमें और भी अनियमितताएं पाई जा सकती हैं। वकील ने कहा, "उन वर्षों का ऑडिट किसी स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा नहीं किया गया है, इसलिए अन्य राशियां और अन्य अनियमितताएं पाई जा सकती हैं।" उन्होंने यह भी बताया कि जैसे-जैसे नए सबूत शामिल किए जाएंगे, जांच का दायरा बढ़ाया जा सकता है।
न्यायिक बहस और प्रक्रिया का क्रम
डी लॉस सैंटोस ने प्रतिवादियों के वकीलों के उन तर्कों को खारिज कर दिया, जिन्होंने इस विवाद को भाई-बहनों के बीच विरासत का मामला बताने की कोशिश की थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मामला संपत्ति के बंटवारे से संबंधित नहीं है, बल्कि कथित कुप्रबंधन और कंपनी से संबंधित धन के स्रोत को छिपाने से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने कई वर्षों से अपने शेयरधारकों को लाभांश वितरित नहीं किया है।
फिलहाल, मामले की सुनवाई लंबित है जिसमें मुकदमे से पहले की हिरासत संबंधी उपायों का निर्धारण किया जाना है। यह सुनवाई मामले की सुनवाई के लिए मूल रूप से नियुक्त न्यायाधीश को हटाने के अनुरोध के बाद स्थगित कर दी गई थी। इस बीच, लोक अभियोजक कार्यालय ने आरोपियों को मुकदमे से पहले की हिरासत में रखा है, जबकि कानूनी कार्यवाही के दौरान उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के उपायों पर निर्णय लिया जा रहा है।.
वकील के अनुसार, यह एक जटिल मामला है जो लंबा खिंच सकता है। उन्होंने कहा, "हम अभी दोष सिद्ध करने पर बहस नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि मामले की जांच और सुनवाई के दौरान आरोपी अदालत में पेश हों।"
संदर्भ: बारा पायान मामले में क्या जांच चल रही है
यह कानूनी मामला कमर्शियल बारा पेयान कंपनी में कथित तौर पर 39.7 मिलियन आरडी डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी से संबंधित है, जो प्रसिद्ध रेस्तरां बारा पेयान और पनाडेरिया पेयान का संचालन करती है। लोक अभियोजक की जांच के अनुसार, अनियमितताएं मुख्य रूप से 2019 और 2022 के बीच हुईं और कंपनी के प्रशासनिक प्रबंधन से जुड़ी हैं।.
जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं उनमें मार्कोस एंटोनियो फ्रियास गार्सिया, जुआन इस्माइल फ्रियास गार्सिया और डागोबर्टो कैबरेरा शामिल हैं, जिनमें से बाद वाले की पहचान वित्तीय प्रबंधक के रूप में की गई है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों ने साझेदार और प्रशासक के रूप में अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते हुए व्यवस्थित रूप से धन का गबन किया।
यह आरोप एक फोरेंसिक ऑडिट पर आधारित है जिसमें रिपोर्ट की गई बिक्री और कंपनी के खातों में जमा की गई धनराशि के बीच विसंगतियां पाई गईं, साथ ही प्रशासनिक भूमिका न रखने वाले व्यक्तियों को किए गए हस्तांतरण भी पाए गए। लोक अभियोजक कार्यालय ने डोमिनिकन दंड संहिता के अनुच्छेद 408 के तहत इन कृत्यों को विश्वासघात के रूप में वर्गीकृत किया है।.
यह प्रक्रिया अपने प्रारंभिक न्यायिक चरण में है। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद, अदालत को उन दंडात्मक उपायों पर जो जांच के दौरान आरोपियों की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। प्रभावित परिवार के सदस्यों और व्यापारिक साझेदारों को वादी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और यदि आगे की जांच में अतिरिक्त अनियमितताओं की पुष्टि होती है तो इस मामले का दायरा बढ़ाया जा सकता है।
El Inmobiliario बचाव पक्ष के वकील फ्रांसिस्को डोमिंगुएज़ अब्रेउ से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।.
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