सैंटो डोमिंगो.– वर्षों की जांच, चुनौतियों, छापों और एक व्यापक कानूनी लड़ाई के बाद, तथाकथित इंट्रेंट मामले ने इस शुक्रवार को अपने सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक को उठाया, जब इस मामले में शामिल मुख्य लोगों के खिलाफ एक ठोस मुकदमे की शुरुआत हुई।
इस शुक्रवार को, उस प्रक्रिया ने एक नया मोड़ लिया जब राष्ट्रीय जिले के छठे निर्देश न्यायालय की न्यायाधीश यानिबेट रिवाज़ ने राष्ट्रीय पारगमन और भूमि परिवहन संस्थान (इंट्रांट) के पूर्व निदेशक ह्यूगो बेरास; व्यवसायी जोस एंजेल (जोची) गोमेज़ कानान और ट्रांसकोर लैटम को दिए गए 1,300 मिलियन आरडी डॉलर से अधिक के अनुबंध से संबंधित मामले में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ योग्यता के आधार पर मुकदमा शुरू करने का आदेश दिया।.
मजिस्ट्रेट ने लोक अभियोजक कार्यालय द्वारा प्रस्तुत आरोप को स्वीकार कर लिया, हालांकि उन्होंने आतंकवाद के कानूनी वर्गीकरण को हटा दिया जो मूल रूप से फाइल का हिस्सा था, इसलिए प्रतिवादियों को प्रशासनिक भ्रष्टाचार, सार्वजनिक अनुबंधों में धोखाधड़ी, राज्य के खिलाफ धोखाधड़ी, दस्तावेजों की जालसाजी, उच्च प्रौद्योगिकी अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग सहित अन्य लंबित आरोपों के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।.
एक निविदा जिसकी अंततः जांच शुरू हो गई
इस मामले की उत्पत्ति जून 2023 में हुई थी, जब इंट्रेंट ने ग्रेटर सैंटो डोमिंगो के ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर और ट्रैफिक लाइट नेटवर्क की एकीकृत प्रणाली के आधुनिकीकरण, विस्तार, पर्यवेक्षण और प्रबंधन के लिए ट्रांसकोर लैटम एसआरएल को 1,317 मिलियन आरडी डॉलर से अधिक की राशि का प्रोजेक्ट प्रदान किया था।.
इसके कुछ ही समय बाद, इस प्रक्रिया में भाग लेने वाली कंपनियों ने बोली प्रक्रिया को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि पसंदीदा कंपनी तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है या उसके पास उस परिमाण की परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक अनुभव नहीं है।.
इन आपत्तियों के चलते लोक खरीद महानिदेशालय (डीजीसीपी) ने जांच शुरू की, जिसने अनुबंध को निलंबित कर दिया, ठेका प्रक्रिया को रद्द कर दिया और ट्रांसकोर लैटम के राज्य आपूर्तिकर्ता रजिस्टर को अयोग्य घोषित कर दिया।
प्रशासनिक जांच से लेकर आपराधिक मामले तक
सार्वजनिक खरीद से प्राप्त निष्कर्षों को प्रशासनिक भ्रष्टाचार के अभियोजन के लिए विशेष अभियोजक कार्यालय (पेप्का) को भेजा गया, जिसने जांच का विस्तार किया और निष्कर्ष निकाला कि मामला बोली प्रक्रिया में संभावित अनियमितताओं से कहीं अधिक गंभीर था।
अभियोग पत्र के अनुसार, लोक अभियोजक कार्यालय ने एक कथित कॉर्पोरेट और वित्तीय नेटवर्क की पहचान की है, जिसके माध्यम से कई कंपनियों ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों, जुड़े हुए व्यावसायिक ढांचों और कथित बिचौलियों का उपयोग करके राज्य अनुबंधों तक विशेषाधिकार प्राप्त किया।.
इस साल मार्च में, प्रारंभिक सुनवाई के दौरान, पेप्का की प्रमुख मिर्ना ओर्टिज़ ने कहा कि बचाव पक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को गलत साबित करने में सफल नहीं रहा है।
मजिस्ट्रेट ने कहा, "बचाव पक्ष अपने किसी भी तर्क से अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम नहीं रहा है," और साथ ही यह भी कहा कि मामले की फाइल उतनी ही मजबूत बनी हुई है जितनी कि इसे प्रस्तुत किया गया था।.
ऑर्टिज़ ने यह भी उल्लेख किया कि जांच में उन लोगों के कथित उपयोग का दस्तावेजीकरण किया गया है, जिन्होंने लोक अभियोजक कार्यालय को दिए गए अपने बयानों के अनुसार, राज्य के साथ अनुबंध करने या जोस एंजेल गोमेज़ कैनान से जुड़े अभियानों में भाग लेने के लिए कभी भी अपने नामों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी थी।.
इन गिरफ्तारियों ने एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया।
El Inmobiliario द्वारा पहले से प्रलेखित जानकारी के अनुसार , यह प्रक्रिया अक्टूबर 2024 में अपने सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक पर पहुंच गई, जब लोक प्रबंधन मंत्रालय ने कई छापे मारे, जिसके परिणामस्वरूप ह्यूगो बेरास, जोस एंजेल गोमेज़ कैनान और इंट्रेंट के तत्कालीन पूर्व प्रौद्योगिकी निदेशक सैमुअल ग्रेगोरियो बाकेरो सेपुलवेडा को गिरफ्तार किया गया।
उस समय, जांच पहले से ही ट्रैफिक लाइट सिस्टम के ठेके से आगे बढ़कर जालसाजी, अनियमित कॉर्पोरेट गतिविधियों और ग्रेटर सैंटो डोमिंगो के ट्रैफिक लाइट नेटवर्क में कथित तोड़फोड़ के आरोपों तक पहुंच चुकी थी, इन घटनाओं के कारण राजधानी की आवाजाही में काफी व्यवधान उत्पन्न हुआ था।.
जबकि लोक अभियोजक कार्यालय अपने मामले को मजबूत कर रहा था, बेरास ने सार्वजनिक रूप से यह बनाए रखा कि यह प्रक्रिया का "अप्रत्यक्ष नुकसान" था और तर्क दिया कि राज्य के नियंत्रण तंत्र को अनुबंध में किसी भी अनियमितता का पता लगाना चाहिए था।.
वह मामला जो मुकदमे के लिए आगे बढ़ेगा
ह्यूगो बेरास और जोस एंजेल गोमेज़ कैनान के अलावा, इस प्रक्रिया में पेड्रो विनीसियो पदोवानी बेज़, सैमुअल ग्रेगोरियो बाक्वेरो सिपुलेवेडा, फ्रैंक राफेल एटिलानो डियाज़ वार्डन, जुआन फ्रांसिस्को अल्वारेज़ कार्बुकिया, कार्लोस जोस पेगुएरो वर्गास, मारियानो गुस्टिनी, मैनुअल एडुआर्डो मोरा वाज़क्वेज़ और हेनरी डारियो शामिल हैं। फ़ेलिज़ कैसो.
ट्रांसकोर लैटम एसआरएल, ऑरिक्स एसएएस, इनप्रोसोल एसआरएल, ओएमएल इनवर्शन्स एसआरएल, पैगोरडी एक्सचेंज एसआरएल, इंडस्ट्रीया सोल्टेक्स डोमिनिकाना एसआरएल और डेकोलोर एसआरएल को भी कानूनी संस्थाओं के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।.
लोक अभियोजक कार्यालय के अनुसार , इस योजना का मुख्य सूत्रधार जोस एंजेल गोमेज़ कैनान है, जिसने कथित तौर पर जांच के दायरे में आने वाली कई कंपनियों के साथ कॉर्पोरेट, वित्तीय और परिचालन संबंध बनाए रखे थे।
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