«El investigado Rolando Miguel Reyes Javier, constituyó junto con la investigada Dyna Madison Noguera Polanco, la razón social Getaway Property Investment en la provincia La Altagracia, específicamente en la localidad de Punta Cana, en donde los mismos construyen un proyecto inmobiliario denominado The Bahamas Residential, en la demarcación geográfica que hemos hecho mención, sin que hasta el momento se hayan podido identificar las fuentes de financiamiento de dicho proyecto inmobiliario”, sostiene el expediente del Ministerio Público.
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo investiga a Getaway Propertie Investment, como parte de las empresas involucradas en una red que se dedicada a introducir dinero a República Dominicana desde los Estados Unidos, con el propósito de blanquearlo, colocándolo en el sistema financiero nacional y a través de propiedades.
La empresa cuya razón social, establece el expediente de 208 páginas sometido por el Ministerio Público, se enfoca en los menesteres inmobiliarios, tiene su domicilio, según documentación de la Cámara de Comercio y Producción de Higuey, en la carretera Verón Punta Cana, km 2 y 1/20 número 15 y está representada por su gerente Rolando Miguel Reyes Javier, uno de los principales implicados en la investigación.
Dyna Madison Noguera Polanco, también investigada por presuntas faltas a la ley de lavado de activos, en el mismo expediente, según el órgano persecutor, es socia fundadora de la razón social Getaway Propertie Investment.
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, la referida entidad comercial fue constituida en fecha 21 de septiembre del año 2020 y tiene por objeto social servicios de constructora, administración de condominios, agentes inmobiliarios y venta de propiedades.
“El investigado Rolando Miguel Reyes Javier, constituyó junto con la investigada Dyna Madison Noguera Polanco, la razón social Getaway Property Investment en la provincia La Altagracia, específicamente en la localidad de Punta Cana, en donde los mismos construyen un proyecto inmobiliario denominado The Bahamas Residential, en la demarcación geográfica que hemos hecho mención, sin que hasta el momento se hayan podido identificar las fuentes de financiamiento de dicho proyecto inmobiliario”, sostiene el expediente del Ministerio Público
Caso FM
Juan Gabriel Pérez Tejada, es señalado como el cabecilla de la red de actividades propias de contrabando de dinero que se introducían al país dentro de colchones y bocinas mediante contenedores.
El imputado Rolando Miguel Reyes Javier, quien, de acuerdo al Ministerio Público, coordinaba desde los Estados Unidos el envío de las bocinas que venían cargadas de dinero oculto al país desde la razón social Único Autodetailing NY, entidad de la cual el mismo es gerente en los Estados Unidos.
“Invertían las ganancias obtenidas producto de estas actividades propias del crimen organizado, mayormente en el sector inmobiliario, adquirido a través de familiares de los principales miembros de la estructura criminal, las cuales están ubicados en Santiago, Provincia Santo Domingo y Punta Cana”, señala el expediente.
La Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo establece que los imputados adquirieron bienes muebles e inmuebles suntuosos no acorde con su perfil económico.
“Administraron y utilizaron altas sumas millonarias de dinero en efectivo, a través de múltiples operaciones que no resistieron el escrutinio de la investigación y de manera fácil pusieron en evidencia que provenían del ilícito del narcotráfico”.
“Y en la razón social de la cual forma parte, dígase la entidad Gateway Propertie Investment, el mismo solo ha devengado el monto por concepto de salario de treinta mil pesos (RD$ 30,000.00)”, señala el expediente al comparar este monto con las altas sumas que movía Rolando Miguel Reyes Javier.
“En definitiva, la naturaleza y características de las operaciones económicas llevadas a cabo por el imputado Rolando Miguel Reyes Javier, evidencian la existencia de tipologías de Lavado de Activos que ameritan ser investigadas con más profundidad, en aras de determinar el alcance y el impacto de sus actividades negativas para el sistema financiero.
The Bahamas Residential
Según su literatura se trata de un proyecto de dos y tres habitaciones, con dos baños, cuarto de servicio, amplios balcones, terraza y parqueos; establece que está ubicado en la parte céntrica de Punta Cana, cerca de las mejores playas y centros recreativos y de diversión.
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