Les accusés seront informés aujourd'hui, lundi, des mesures coercitives mises en place.
SAINT-DOMINGUE- Dans seulement deux projets, le réseau impliqué dans l'affaire présumée de fraude immobilière, via la société Novasco Real Estate SRL, aurait placé plus de 800 appartements, situés à La Romana et Bávaro.
Ces informations ont été communiquées à El Inmobiliario par l'avocate Carolina Núñez Paulino, qui représente 59 des victimes présumées de l'escroquerie. Selon les chiffres préliminaires du parquet, la somme que les accusés auraient perçue s'élève à 18 851 583,12 dollars américains.
Aujourd'hui, lundi 10 février, à 9h00, les accusées Marisol Nova Nolasco et Rocío del Alba Rodríguez de Moya, arrêtées vendredi 7 février dans le cadre de l'opération Guepardo, lancée par le parquet de La Romana et le parquet spécialisé dans le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, qui a également donné lieu à 11 perquisitions et saisies de véhicules de luxe et de biens immobiliers, seront entendues au sujet des mesures coercitives.
Le communiqué du parquet établit qu'Yves Alexandre Giroux et Loany Lismeiry Ortiz Nova, membres de la structure criminelle, restent en fuite.
Cinq projets ont été impliqués
Carolina Núñez Paulino a déclaré que les cinq actions collectives déposées auprès du parquet de La Romana par son cabinet concernent des acheteurs de cinq projets immobiliers différents. « Les projets Romana et Bávaro étaient vendus à 80 %, soit plus de 800 ventes rien que pour ces deux projets », a-t-elle expliqué.
Il a précisé que le groupe qu'il représente comprend des personnes touchées originaires de la République dominicaine, des États-Unis et d'Europe.
« Nous avons déposé cinq recours collectifs ; le montant total des fraudes s'élève à environ 900 000 dollars », a-t-il indiqué.
La dernière plainte déposée auprès du parquet de La Romana par les avocats Carolina Núnez Paulino, Amilka Esther Miranbeaux Quezada et Carlos Arturo Báez, date du 20 janvier, correspondant à neuf victimes: Carmen Peña Carpio, Dayanara Félix Hernández, Libenlly Rosa Montás, Floranny Altagracia Núñez Cabrera, Stephanie Orleny Batista Báez, Rafael De la Cruz, Germania Elena Rodríguez, Joel Alexis Cardona et Melba Esther Infante Brito.
L'opération
L'opération de vendredi dernier, le 7, a été menée par le parquet de La Romana, en collaboration avec le parquet spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la Direction nationale de contrôle des drogues (DNCD) et la Division des enquêtes sur le blanchiment d'argent et le terrorisme (DILATF) de la Police nationale.
D'après l'enquête, le réseau criminel a créé la société Novasco Real Estate, SRL, pour commettre la fraude. Ils ont ensuite acquis une franchise RE/MAX, gagnant ainsi la confiance de leurs victimes et attirant des clients qu'ils ont finalement escroqués.
La procureure Ramona Nova Cabrera, chef par intérim du parquet spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et la procureure en chef de La Romana, Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, ont souligné que l'enquête avait permis de démanteler un réseau criminel méticuleusement planifié.
L'enquête préliminaire a été menée par les procureurs Bienvenido Florentino et Claudio Cordero.
Projet Victoriana Bávaro, l'un des cinq projets commercialisés par Novasco Real Estate SRL.
