SAINT-DOMINGUE.– Pour la sixième année consécutive, Banco Santa Cruz a organisé la Semaine de prévention du blanchiment d'argent, offrant à ses employés une série d'activités axées sur la formation, la sensibilisation et la reconnaissance de la loi 155-17, qui réglemente le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le pays.
Au cours du mois de novembre, l'entité financière a organisé des sessions spécialisées avec la participation des intervenants suivants, dont Aileen Guzmán, directrice générale de l'Unité d'analyse financière (UAF), qui a présenté le sujet « Avancées de la République dominicaine dans la prévention du blanchiment d'argent FT/PADM ».
De même, José E. De Pool, directeur AML PLAFT de la Surintendance des banques (SIB), qui a présenté la conférence virtuelle intitulée : «Le régulateur face à PLAFT et comment les lignes de métier peuvent coopérer avec son rôle» et Robert Mustafá, expert en prévention du blanchiment d’argent, sur le thème «Pourquoi est-il important de connaître le bénéficiaire effectif ultime ?».
En plus de ces conférences, les employés de Banco Santa Cruz ont eu l'occasion de tester leurs connaissances acquises grâce à des séances de formation, des jeux-questionnaires et diverses activités interactives, selon un communiqué de presse.
Dirigeants de banque. (SOURCE EXTERNE).
Le document souligne que la Semaine de prévention du blanchiment d'argent de Banco Santa Cruz témoigne de l'engagement continu de l'établissement à renforcer la culture de la prévention parmi ses employés et dans toutes les opérations qu'il mène pour ses clients et la société en général.
Pour l'institution financière, la formation et la sensibilisation de son personnel au risque de blanchiment d'argent sont fondamentales, afin de garantir que chacun dispose des informations et des connaissances nécessaires pour identifier et signaler les irrégularités ou les transactions inhabituelles susceptibles de compromettre la réputation de l'institution.
Banco Santa Cruz a débuté ses activités en novembre 1999 et propose une gamme complète de produits et services destinés à servir ses plus de 400 000 clients particuliers et professionnels, répartis dans 49 centres d'affaires à travers le pays.
