Το μέσο δεν δηλώνει πάντα ρητά ποια περιουσία ή περιουσιακό στοιχείο αντιστοιχεί σε ποιο καταδικασθέν άτομο, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις το κάνει ή επιτρέπει να συναχθεί από το κείμενο
ΣΑΝΤΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΟ. – Η καταδίκη του Πρώτου Συνδικαλιστικού Δικαστηρίου του Ποινικού Τμήματος του Πρωτοδικείου της Εθνικής Περιφέρειας, η οποία καταδίκασε είκοσι φυσικά πρόσωπα και κήρυξε έξι νομικά πρόσωπα ένοχα για υπεξαίρεση, υπεξαίρεση και απάτη εις βάρος του Δημοσίου έως και ξέπλυμα χρήματος από επιβαρυμένη εταιρεία, αποδίδει σαφώς μέρος της κυριότητας των κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων στους καταδικασθέντες.
Η καταδικαστική απόφαση αριθ. 249-02-2026-SSEN-00040, αρχείο 062-2022-EPEN-00201, ορίζει τον Juan Carlos Torres Robiou ως κάτοχο επιταγών από την JPMorgan Chase Bank που κατατέθηκαν σε λογαριασμούς στην Banreservas συνολικού ύψους 35.790,58 δολαρίων ΗΠΑ, και του αποδίδει άμεσα ένα ακίνητο στο Rancho Arriba, San José de Ocoa (εγγραφή 0500033291), το 50% του οποίου κατασχέθηκε κατόπιν αναγνώρισης ότι το άλλο 50% ανήκει νόμιμα στον παραλήπτη Felipe de Js. Fernández Isa.
Ο Rafael Núñez de Aza κατονομάζεται στο έγγραφο ως ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου S-179 στο Colinas del Oeste (830,90 τ.μ.), του οικοπέδου SUB-180 (607,70 τ.μ.), της χρυσής πινακίδας κυκλοφορίας του Toyota Hilux L305304 και της κατοικίας στην οδό Cordillera Septentrional 151, η οποία ορίζεται στο έγγραφο ως αρχοντικό με νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, μπαρ τύπου καταφυγίου και γυμναστήριο, του οποίου το απόθεμα επίπλων καταλαμβάνει περισσότερες από τρεις σελίδες της απόφασης.
Το δικαστήριο δηλώνει ότι το ακίνητο αποκτήθηκε και παραδόθηκε με χρήματα που αποκτήθηκαν μέσω παράνομης διαφθοράς. Συνδέεται επίσης με έναν λογαριασμό Banreservas (αριθ. 5500004782) με 142.725,99 RD$ και έναν άλλο με 36.078,28 USD.
Ο Χούλιο Καμίλο ντε λος Σάντος Βιόλα είναι ο καταδικασμένος άνδρας με τον μεγαλύτερο αριθμό περιουσιακών στοιχείων που έχουν αναγνωριστεί ατομικά στη συσκευή.
Ο Viola κατέχει τουλάχιστον είκοσι ακίνητα στο Σαντιάγο και την Εθνική Περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένων γης και ακινήτων συνολικής επιφάνειας σχεδόν 60.000 τ.μ. μόνο στην περιοχή Cibao. Σε αυτά περιλαμβάνονται ένα οικόπεδο 31.806,09 τ.μ. στο Σαντιάγο (πιστοποιητικό ιδιοκτησίας 0200142894), διαμερίσματα στην οδό Torre Hariannet IX, το διαμέρισμα D5 στην οδό Torre Elsa και ακίνητα στα οικιστικά συγκροτήματα Nicolás Vargas και Jardines del Licey. Κατασχέθηκαν επίσης διαμερίσματα στο συγκρότημα κατοικιών στην οδό República de Colombia, Altos de Arroyo Hondo (241,33 τ.μ.).
Ο Kelman Santana Martínez είναι ο ιδιοκτήτης της Hacienda Kelman, SRL, μιας από τις εταιρείες που καταδικάστηκαν σε διάλυση, και το ράντσο βοοειδών στο San Pedro de Macorís αναφέρεται στο έγγραφο ως περιουσιακό στοιχείο αυτού του νομικού προσώπου.
Η CSNA Universo Empresarial, SRL χάνει δύο ακίνητα που προσδιορίζονται από τους αριθμούς εγγραφής τους (309473484065 και 313127877768, το τελευταίο με έκταση 628,82 τ.μ. στο Σαντιάγο), επιπλέον του αναλογικού μεριδίου της στο ακίνητο στην οδό Charles de Gaulle.
Η Randa Internacional Company, EIRL, είναι ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του ακινήτου 309437079296 (1.538,69 τ.μ.) δίπλα στην Plaza Randa, καθώς και του φορτηγού Daihatsu με το λογότυπό του και του βαν Toyota που αναφέρονται στην απόφαση.
Η Plaza Randa Internacional στο σύνολό της, με το κτίριο και τις 44 εγκαταστάσεις της, αποτελεί το κεντρικό περιουσιακό στοιχείο αυτής της εταιρείας.
Η Esmeralda Ortega Polanco εμφανίζεται ως συνιδιοκτήτρια μαζί με τον Félix Manuel Duran Calderón του ακινήτου με αριθμό καταχώρισης 0100059132 (αγροτεμάχιο SUB-147, 405,80 τ.μ.) στην Εθνική Περιφέρεια, το οποίο συμπεριλήφθηκε στην κατάσχεση.
Ο Epifanio Peña Lebrón φαίνεται να συνδέεται με το διαμέρισμα C-5 του Πύργου Lice Carolina 3, στην Bella Vista (αριθμός μητρώου 0100305342), το οποίο συνδέεται επίσης με την εταιρεία Único Real State.
Η Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (γνωστή και ως La Pastora) αναφέρεται ως ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος 3- της πολυκατοικίας JY J-II (145,00 τ.μ.), το οποίο προσδιορίζεται στον κατάλογο ως ακίνητο που δεν μπορούσε να συνδεθεί με τα γεγονότα που κρίθηκαν, επομένως το δικαστήριο απέρριψε τη συγκεκριμένη δήμευση.
Εταιρείες που εξαφανίζονται
Έξι νομικές οντότητες καταδικάστηκαν σε οριστικό κλείσιμο και διάλυση, με τα περιουσιακά τους στοιχεία να ενσωματώνονται στο Δημόσιο:
- CSNA Business Universe, SRL.
- Διεθνής Εταιρεία Randa, EIRL.
- Aldom Glass Aluminium, SRL.
- Κτήμα Κέλμαν, SRL.
- R&F Αγροβιομηχανική, Ε.Π.Ε.
- Εισαγωγείς Rawel, SRL.
Το οικόπεδο έκτασης 538,70 τ.μ. στην οδό Cordillera Septentrional (αγροτεμάχιο SUB-119) καταχωρήθηκε στην Aldom Glass Aluminium. Κατασχέθηκαν επίσης οχήματα που έφεραν το λογότυπο Randa Internacional, συμπεριλαμβανομένου ενός φορτηγού Daihatsu και ενός pickup Toyota.
Τι δεν μπορούσε να κατασχέσει το δικαστήριο
Ο ίδιος τριακοστός δεύτερος διατακτικός νόμος που θεσπίζει τη μαζική δήμευση έχει τον αντίστοιχο: ο τριακοστός τρίτος και ο τριακοστός τέταρτος διατάσσουν την άρση των κατασχέσεων σε περιουσιακά στοιχεία που το δικαστήριο έκρινε ότι δεν συνδέονται με τα γεγονότα ή των οποίων η νόμιμη ιδιοκτησία αποδείχθηκε.
Μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που επιστράφηκαν ή δεν κατασχέθηκαν είναι περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στον αθωωμένο Μιγκέλ Αλφρέντο
Ventura Pichardo, Eric Daniel Pereyra Núñez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Guillermo de Jesús Torres Robiou και η Βαπτιστική Εκκλησία του Κυρίου Ιησού Χριστού «Αιώνια Ζωή», καθώς και περιουσιακά στοιχεία καταδικασμένων για τα οποία η εισαγγελία δεν μπόρεσε να αποδείξει την παράνομη προέλευσή τους.
Αναγνωρίστηκε επίσης το δικαίωμα των εθελοντών παρεμβαινόντων, συμπεριλαμβανομένων των νομικών διαδόχων των Angela Reyes, Créditos Guimanfer SRL, Crediviasa SRL και Moto Crédito SA, να ανακτήσουν τέσσερα συγκεκριμένα ακίνητα.
Η παρούσα έκθεση βασίζεται στην άμεση ανάλυση του διατακτικού της απόφασης αριθ. 249-02-2026-SSEN-00040, 89 σελίδων, που εκδόθηκε στις 15 Ιουνίου 2026. Οι καταμετρήσεις ακινήτων είναι το προϊόν της γραμματικής ανάγνωσης του τριακοστού δεύτερου διατακτικού αριθμού και των επόμενων διατακτικών αριθμών.
Όλα τα στοιχεία για την επιφάνεια αντιστοιχούν σε δεδομένα που αναφέρονται ρητά στην απόφαση. Η πλήρης απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της αιτιολογίας, θα αναγνωστεί στις 14 Αυγούστου 2026.
Προτεινόμενα αναγνώσματα:
